今晚，聚光燈將轉(zhuǎn)向FTX破產(chǎn)后首次露面的創(chuàng)始人兼前CEO Sam Bankman-Fried（SBF），他將頂著“頂級商業(yè)領(lǐng)袖”的頭銜出席《紐約時報》商業(yè)峰會（DealBook Summit）。

11月24日，SBF發(fā)文證實(shí)他將如期出席11月30日的峰會并將與知名財經(jīng)專欄作家Andrew Sorkin對談，消息一出引發(fā)幣圈眾怒。有推特用戶氣到取消了訂閱《紐約時報》，大罵它是SBF的“共犯”，有人表示SBF將在臺上發(fā)表演講而不是被拘留, 這真令人作嘔。

媒體報道稱，SBF早在數(shù)月前就被受邀參加該商業(yè)峰會，《紐約時報》發(fā)言人表示，目前預(yù)計SBF將在巴哈馬參加峰會。

(資料圖)

隨后Andrew Sorkin也發(fā)文稱，這次對談會提到大家關(guān)心的重要問題，且話題不設(shè)限。FTX為何一夜傾覆？ SBF又怎么從加密貨幣行業(yè)“救世主”淪為人人喊打的落水狗？或許在今晚都會有個答案。

問題一：FTX80億美元的缺口哪里來的？

從11月10日開始，SBF開始在推特上連續(xù)發(fā)文并公開道歉說：我犯了一個80億美元的錯誤，他表示FTX的杠桿不是50億美元，而是130億美元，這兒有個80億美元的缺口。

此前媒體分析認(rèn)為，F(xiàn)TX交易所在破產(chǎn)前夕僅持有9億美元可售的資產(chǎn)，而負(fù)債為89億美元，這也就是說FTX面臨高達(dá)80億美元資金缺口。

但在此后媒體采訪中，SBF的回答卻使大家大跌眼鏡，他將這80億美元的漏洞歸咎于賬戶的“標(biāo)簽”錯誤，他說：

我弄錯了公司的帳戶余額，因?yàn)橄到y(tǒng)老舊導(dǎo)致帳戶的“標(biāo)簽 ”功能出現(xiàn)了問題。

11月23日，SBF在給前員工的信中寫道，Alameda Research的過度借貸是導(dǎo)致FTX倒閉的原因，并堅稱自己不知道交易員持有的保證金頭寸：

我沒有意識到保證金頭寸的全部規(guī)模，也沒有意識到連鎖崩盤所會帶來多大的風(fēng)險

接替SBF的新任CEO兼清算人John Ray III也不得不承認(rèn)，與FTX相比，安然的財務(wù)造假也不過如此：

在我的職業(yè)生涯中，我從未見過如此徹底的公司控制失敗和如此完全缺乏可信賴的財務(wù)信息。

媒體分析認(rèn)為今晚的現(xiàn)場采訪可能會使SBF被迫更清楚地說明他的公司發(fā)生的事情，但SBF長期的掩飾行為以及習(xí)慣性的財務(wù)造假也可能意味著他不會直面資金問題。

問題二：FTX和Alameda Research是否濫用了客戶資金？

美國證券交易委員會和商品期貨交易委員會正在調(diào)查FTX是否濫用客戶資金。據(jù)媒體報道Alameda欠FTX約100億美元，這意味著FTX80億美元的資金缺口均是因借款給Alameda造成的，進(jìn)一步印證了市場的猜測，SBF創(chuàng)立FTX的根本原因，就是讓其成為Alameda的“儲蓄罐”。

華爾街見聞此前指出，離岸的FTX實(shí)體并沒有自己的銀行賬戶，到離岸交易所的電匯將直接進(jìn)入Alameda Research持有的銀行賬戶。FTX似乎沒有將客戶資金轉(zhuǎn)移到其關(guān)聯(lián)的對沖基金，甚至可能沒有在公司之間進(jìn)行貸款。因?yàn)?，Alameda Research可以直接使用電匯給他們的客戶資金。

媒體分析指出，盡管這個事實(shí)令人震驚，但如果FTX的條款沒有明確表示資產(chǎn)是為客戶托管的，那就那么震驚了。也許這就是重點(diǎn)，SBF依靠一些復(fù)雜的技術(shù)或虛構(gòu)的法律文件來說服自己：我有權(quán)處理客戶資產(chǎn)。

如果FTX確實(shí)挪用了客戶的資金，那下一個問題指向這些資金的用途，從Alameda公布的資產(chǎn)負(fù)債表來看，有41億美元的關(guān)聯(lián)方貸款，包括向SBF本人提供的10億美元貸款，向FTX 聯(lián)合創(chuàng)始人Nishad Singh提供的5.43億美元，以及向FTX聯(lián)合首席執(zhí)行官Ryan Salame提供的5500萬美元。

此前有報道稱，Alameda與FTX之間用“定制軟件”創(chuàng)造了某種后門關(guān)系，SBF可以在不發(fā)出任何警報的情況下偽造賬本的一種方式。

問題三：誰是FTX 最大的債權(quán)人？

根據(jù)11月20日提交的法庭文件，F(xiàn)TX集團(tuán)欠前50名最大債權(quán)人的債款達(dá)到了31億美元，且每人被欠的債款都超過了2000萬美元。這50名債權(quán)人都是FTX的客戶，債款即為客戶存在FTX用于交易的資金。

根據(jù)該文件，前兩大債權(quán)人的債款均超過了2億美元，而最大債權(quán)人的債款達(dá)到了2.26億美元，前十大債權(quán)人的債款均超過1億美元。

FTX破產(chǎn)所帶來的危機(jī)正在蔓延，今年1月，包括軟銀愿景基金（Softbank Vision Fund）在內(nèi)的3只基金以對FTX320億美元的估值，投資了4億美元。

隨著FTX的破產(chǎn)，紅杉資本、軟銀集團(tuán)紛紛將FTX投資價值減記至零。貝萊德、老虎全球、知名美國橄欖球運(yùn)動員布雷迪，NBA知名球星庫里等都損失慘重。華爾街和硅谷可能一共虧了20億美元，

另據(jù)福布斯公布的2022年8月FTX的股東名單，紅杉資本持股占比1.1%，是其第一大外部投資機(jī)構(gòu)。

紅杉還在此前發(fā)給投資者的一份報告中安撫投資者稱，支持FTX的基金擁有75億美元的實(shí)際和賬面收益，而FTX投資只占該基金承諾資金的不到3%。

媒體指出，了解FTX的最大債權(quán)人是誰，也將告訴大家大型投資機(jī)構(gòu)投資者是否被卷入FTX破產(chǎn)的洪流，并可以進(jìn)一步證實(shí)FTX破產(chǎn)所引發(fā)的“蝴蝶效應(yīng)”已蔓延至幣圈之外。

問題四：FTX破產(chǎn)后，價值6.62億美元的加密貨幣是如何從其平臺上消失的？

在FTX于11月11日申請破產(chǎn)后不久，一系列離奇的時期發(fā)生了，F(xiàn)TX利用客戶資金幫助Alameda償還債務(wù)，SBF將100億美元的客戶資金從他的FTX轉(zhuǎn)移到了Alameda ，就在這過程中一部分資金不翼而飛。

媒體援引知情人士稱，失蹤金額約為17億美元。另一消息稱，缺口在10億至20億美元之間。

在此之前，F(xiàn)TX稱遭遇黑客攻擊，資金外流總額超過6億美元。媒體指出，雖然黑客攻擊已經(jīng)破案，黑客賬戶身份已經(jīng)確定，但仍有許多未被解決的疑惑，這一切是如何發(fā)生的？SBF的任何對此事的新的回答都可以為大眾提供更多信息，并減少人們認(rèn)為這是FTX現(xiàn)任或前任員工的內(nèi)部行為的猜測。?

問題五：SBF的下一步計劃是什么？

有分析認(rèn)為，隨著SBF的名譽(yù)掃地及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對FTX的關(guān)注，SBF的下一步行動將成為關(guān)注的焦點(diǎn)。

同時，如果在采訪中能透露有關(guān)他如何與調(diào)查人員合作的詳細(xì)信息，或只是對他目前所處位置及精神狀態(tài)，都可以幫助大家進(jìn)一步揭開這位身陷囹圄的創(chuàng)始人在他的的帝國淪為廢墟后的情況。還能讓他進(jìn)一步闡述在未來他準(zhǔn)備如何繼續(xù)他那“賺錢行善”、“讓更多獲得幸福”的人生計劃。

問題六： SBF的推特股份哪里去了？

11月23日，身陷困境的SBF據(jù)稱持有大約1億美元推特股票。

媒體報道稱，特斯拉CEO馬斯克提出440億美元收購?fù)铺氐膸讉€星期后，馬斯克發(fā)短信給SBF，邀請他將其持有的推特上市公司股票轉(zhuǎn)換成被馬斯克私有化之后的推特公司股份。

11月稍早，F(xiàn)TX資產(chǎn)負(fù)債表將這筆推特股票列入“非流動性”資產(chǎn)。在馬斯克發(fā)短信給SBF之前，SBF曾發(fā)消息稱，他支持馬斯克對推特的私有化計劃，表示他無法再向推特追加投資，并稱自己有價值大約1億美元的股票可以轉(zhuǎn)入這筆交易。

11月24日馬斯克立刻在推特上表示這一切都是假的，稱“我和 Twitter 都沒有接受 SBF或FTX 的任何投資”，還表示“SBF當(dāng)然不擁有推特在私有化后的股份”。

隨后，SBF在接受媒體采訪中表示他一直打算將其前公司1億美元的推特股份中的一部分轉(zhuǎn)入馬斯克私有化后的新的公司中。但很快又在另一次媒體采訪中表示他并不確定Alameda Research控制的推特股份是否發(fā)生過變化，他說：

Alameda所持有的一部分推特股份可能在其私有化前已經(jīng)出售了一部分，我認(rèn)為現(xiàn)在賬戶上至少留存著2000萬美元的股份。

風(fēng)險提示及免責(zé)條款 市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。本文不構(gòu)成個人投資建議，也未考慮到個別用戶特殊的投資目標(biāo)、財務(wù)狀況或需要。用戶應(yīng)考慮本文中的任何意見、觀點(diǎn)或結(jié)論是否符合其特定狀況。據(jù)此投資，責(zé)任自負(fù)。

關(guān)鍵詞： 黑客攻擊 的創(chuàng)始人 銀行賬戶