屋漏偏逢連夜雨，面臨監(jiān)管重壓的趙長鵬又被媒體爆出，曾秘密將巨額資金從幣安轉(zhuǎn)移到他個人管理的公司里。

據(jù)媒體周五報道，2021年第一季度，交易公司Merit Peak從幣安美國在加州加密友好銀行Silvergate Bank的賬戶共收到89筆轉(zhuǎn)賬，總額為4.04億美元。報道稱趙長鵬是Merit Peak的“經(jīng)理”。

(相關(guān)資料圖)

向Merit Peak的轉(zhuǎn)賬幾乎都是很精確的幾百萬美元，每隔一兩天進(jìn)行一次。這些轉(zhuǎn)賬往往是在幣安美國客戶資金的加密貨幣托管公司Prime Trust向幣安美國賬戶進(jìn)行存款后立即進(jìn)行的。直接了解轉(zhuǎn)賬情況的人對媒體表示，Merit Peak隨后將資金從其Silvergate賬戶轉(zhuǎn)入屬于一家塞舌爾公司Key Vision的賬戶。

這些轉(zhuǎn)賬記錄表明，幣安全球交易所可能控制了幣安美國的財務(wù)，然而，幣安并沒有在美國獲得經(jīng)營許可，而且堅稱美國幣安是完全獨(dú)立的“美國合作伙伴”。

轉(zhuǎn)賬資金從哪來？客戶？

媒體稱無法確定轉(zhuǎn)賬的原因，也無法確定這些錢是否屬于幣安美國的客戶。

幣安美國當(dāng)時的公開使用條款稱，其客戶的美元存款被存在Silvergate和一家名為Prime Trust的內(nèi)華達(dá)州托管公司。銀行記錄顯示，Prime Trust在那一季度向幣安美國賬戶電匯了6.5億美元的存款。

當(dāng)媒體問及銀行記錄中的轉(zhuǎn)賬細(xì)節(jié)問題時，幣安美國的發(fā)言人Kimberly Soward沒有作答。她在一份聲明中稱，媒體的報道使用了“過時的信息”，但沒有進(jìn)一步說明。

她補(bǔ)充說，“Merit Peak既沒有在幣安美國平臺上進(jìn)行交易，也沒有提供任何形式的服務(wù)”，而且“只有幣安美國的員工能夠訪問”公司的銀行賬戶。Soward沒有說明是何時向Merit Peak轉(zhuǎn)賬的。

另根據(jù)媒體得到的信息，轉(zhuǎn)賬很可能是在幣安美國高管不知情的情況下進(jìn)行的。當(dāng)時，幣安美國的CEO凱瑟琳·科利在2020年底寫信給幣安的一位財務(wù)主管，要求其對轉(zhuǎn)賬做出解釋，稱其“出乎意料”，并且“沒有人提到它們”。

她在一條信息中寫道：“這些資金是從哪里來的？”但是，幣安高管并沒有解釋這些轉(zhuǎn)賬。

幣安美國和幣安的關(guān)系

報道稱，美國司法部和美國證券交易委員會（SEC）要求幣安和幣安美國提供能夠證明兩家公司關(guān)系的信息。目前，兩大機(jī)構(gòu)正在對幣安進(jìn)行反金融規(guī)則調(diào)查，其中就包括幣安是否利用幣安美國為其在美國做生意作掩護(hù)。

媒體去年報道稱，幣安在2019年創(chuàng)建了幣安美國，作為一個事實上的子公司，以將美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審查從幣安全球交易所的身上轉(zhuǎn)移出去。幣安美國的運(yùn)營商BAM Trading Services，實際所有人是趙長鵬。

Merit Peak于2019年1月在英屬維爾京群島注冊成立。同年12月，趙長鵬簽署了一份購買協(xié)議，讓Merit Peak向幣安美國運(yùn)營商BAM Trading的控股公司投資100萬美元，以換取這家控股公司的部分優(yōu)先股。協(xié)議確定趙長鵬為Merit Peak的“經(jīng)理”。

英屬維爾京群島的公司注冊表沒有列出Merit Peak的董事或股東的名字，只指明了其當(dāng)?shù)氐淖源砣?。這名代理人沒有回應(yīng)媒體關(guān)于Merit Peak所有權(quán)的置評請求。與幣安美國一樣，幣安也沒有提供關(guān)于Merit Peak的任何公開信息，在媒體看到的、提交給監(jiān)管機(jī)構(gòu)和企業(yè)注冊處的文件中也沒有提到它。

除此以外，2021年描述幣安美國技術(shù)架構(gòu)的文件指出，一個身份不明的“做市商”受幣安控制。在去年11月的Twitter Space活動中，趙長鵬說，他是一個未指明的做市商的股東，但強(qiáng)調(diào)這家做市商不賺取利潤，“只是在市場上提供流動性”。

美國司法部目前還在調(diào)查幣安涉嫌洗錢和違反制裁的問題，而在不久前紐約監(jiān)管機(jī)構(gòu)已要求美國加密貨幣公司Paxos停止發(fā)行與美元相掛鉤的幣安穩(wěn)定幣。

面對美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的圍剿，幣安可能不得不“以錢換命”，支付罰款，以解決正在進(jìn)行的監(jiān)管調(diào)查。

幣安的首席戰(zhàn)略官帕Patrick Hillmann周三告訴媒體，公司正在“與監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作，弄清楚可以采取哪些補(bǔ)救措施”來解決調(diào)查。

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