遭遇美國五大政府部門圍剿后又被起訴，全球最大加密貨幣交易所幣安到底觸犯了哪些美國法規(guī)？

(資料圖)

美東時間3月27日周一，美國商品期貨交易委員會（CFTC）宣布對幣安CEO趙長鵬提起訴訟，指控幣安在違反美國法規(guī)的情況下“竭盡全力”與美國客戶開展業(yè)務(wù)。

CFTC在起訴書中列舉了幣安涉嫌的一系列罪行，比如，并未在監(jiān)管機(jī)構(gòu)注冊、指導(dǎo)客戶利用VPN掩蓋真實所在位置、模糊總部和分公司經(jīng)營地點，這些罪行最早可以追溯到無規(guī)則適用促使加密貨幣野蠻生長的時期。

作為對周一行動的回應(yīng)，幣安發(fā)言人稱CFTC的訴訟“出乎意料且令人失望”，稱該交易所在加強(qiáng)合規(guī)方面取得了長足進(jìn)步，一直在與監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作，并將繼續(xù)與美國和其他地方的當(dāng)局合作。

趙長鵬則在另一篇博文中表示，CFTC的投訴“似乎包含對事實的不完整陳述，我們不同意投訴中指控的許多問題的定性?！壁w長鵬曾多次對外界宣稱，幣安一直堅定的走合規(guī)化道路。

CFTC：幣安盡其所能避免遵守美國法規(guī)

以下是CFTC對幣安最令人瞠目結(jié)舌的九項指控：

1）趙長鵬到哪里，幣安就到哪里

訴訟稱，幣安故意含糊其總部所在地，趙長鵬經(jīng)常說只要有他在的地方，都是幣安公司的總部。

2) 無論你做什么，都不要讓任何人知道你是美國人

CFTC稱，幣安建議其高價值的美國客戶使用虛擬專用網(wǎng)絡(luò)（VPN）登錄他們的賬戶，以掩蓋他們的真實位置。幣安通常也不會要求這些客戶提供美國法律要求的任何身份證明文件。

3）完全無視美國法律

訴訟聲稱，盡管幣安最大的客戶群在美國，但它從未在美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)注冊，且完全無視美國法律。

4）暗示客戶規(guī)避監(jiān)管

根據(jù)訴訟文件，如果幣安受到執(zhí)法部門調(diào)查，如果客戶賬戶被凍結(jié)或解凍，幣安會對VIP客戶發(fā)出警告。幣安還會要求賬戶顧問立即聯(lián)系客戶。但如果賬戶被解凍，幣安要求顧問“不要直接告訴用戶去運(yùn)行賬戶，只告訴他們賬戶已經(jīng)解凍，并被 XXX 調(diào)查。如果用戶是一個大型交易者，或者是一個聰明的交易者，他/她就能領(lǐng)會其用意”。

5) 內(nèi)幕交易

監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，幣安悄悄在自家交易所運(yùn)營著大約300個自家賬戶，可能會在客戶不知情的情況下影響加密貨幣價格。另外，Merit Peak、Sigma Chain等交易商可以免受幣安反欺詐和內(nèi)幕交易政策的約束。

6) 閱后即焚的背后

該訴訟稱，幣安高管經(jīng)常使用Telegram、SIgnal 等閱后即焚的社交APP在內(nèi)部和與客戶進(jìn)行溝通。 ?

7）所有權(quán)“迷宮”

CFTC指控，幣安使用所有權(quán)結(jié)構(gòu)的“迷宮”來故意模糊每個實體的經(jīng)營地點，從而使監(jiān)管機(jī)構(gòu)行使管轄權(quán)具有挑戰(zhàn)性。

8) 一切都來自上層

監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，盡管趙長鵬經(jīng)營著數(shù)十億美元的業(yè)務(wù)，但即使是微不足道的瑣事，他也會親自做決策，比如，在幣安實現(xiàn)7億美元收入的那個月，趙長鵬親自批準(zhǔn)了一份價值60美元的辦公家具費(fèi)用。?

9) 房間里藏著鯨魚

監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)一家總部位于芝加哥的公司控制著幣安約12%的交易量，趙長鵬敦促他們使用非美國IP地址在交易所開展業(yè)務(wù)。

美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最大目標(biāo)

去年的幣圈大戰(zhàn)中，趙長鵬一舉擊敗“幣圈馬斯克”SBF，幣安影響力邁上新臺階，相當(dāng)于控制著這個價值1.1萬億美元的行業(yè)。但這也意味著，幣安如果出事，后果將可能比FTX更加嚴(yán)重。

在CFTC提起訴訟后，加密貨幣全線加速下跌，比特幣一度大跌逾4%，加密貨幣相關(guān)個股盤中大跌，Coinbase盤中一度跌近11%。

實際上，幣安是美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)歷次打擊活動中的最大目標(biāo)。

加密數(shù)據(jù)公司CoinGecko數(shù)據(jù)顯示，幣安代幣BNB目前是全球第四大代幣，總價值約為620億美元。

根據(jù)加密數(shù)據(jù)公司Kaiko的數(shù)據(jù)，本月到目前為止，幣安已占現(xiàn)貨市場所有交易量的70%左右，而Coinbase Global僅占6%。

CoinGecko的一份報告顯示，在幣圈衍生金融工具永續(xù)期貨中，幣安在2022年控制了62%的全球交易量，創(chuàng)歷史記錄。相比之下，Kaiko數(shù)據(jù)顯示，過去一年幣安在美國的現(xiàn)貨交易中所在的份額較小，接近7%。

美監(jiān)管機(jī)構(gòu)本輪打擊活動還波及了其他人，包括美國交易所Coinbase Global、波場TRON創(chuàng)始人孫宇晨到加密貨幣大亨權(quán)道亨（Do Kwon）。

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