證券代碼：002560?????證券簡稱：通達(dá)股份?????公告編號：2023-005

【資料圖】

??????????????河南通達(dá)電纜股份有限公司

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、董事會會議召開情況

??河南通達(dá)電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十二次會

議于2023年1月2日以書面、傳真和電子郵件等方式發(fā)出通知，并于2023年1月12

日在董事會辦公室以現(xiàn)場和通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)出席董事7人，實到

董事7人（其中，參加現(xiàn)場會議董事3名，通過通訊方式參加董事4名）。會議由

董事長馬紅菊女士主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席本次會議。本次會議的召

集、召開和表決程序符合《公司法》、《董事會議事規(guī)則》和《公司章程》等有

關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，合法有效。

??二、董事會會議審議情況

??本次董事會審議通過了以下決議：

年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成

就的議案》。

??經(jīng)審核，全體董事認(rèn)為根據(jù)公司《<2020年限制性股票激勵計劃（草案）>

及其摘要》，公司2020年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分的限制性股票第一個

限售期為自預(yù)留權(quán)益授予登記完成之日起12個月，解除限售比例為獲授限制性股

票總數(shù)的50%。本次激勵計劃預(yù)留授予的限制性股票上市日為2022年1月13日，預(yù)

留授予的限制性股票第一個限售期已于2023年1月12日屆滿。鑒于公司2020年限

制性股票激勵計劃預(yù)留授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件已經(jīng)成

就，同意將符合解除限售條件的可解除限售的限制性股票進(jìn)行解鎖，共涉及激勵

對象1人，可解除限售的限制性股票數(shù)量99.11萬股，占公司目前總股本的0.19%。

??《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予限制性股票第一個解除限售期

解除限售條件成就的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》

和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），《獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見》、

《北京市君致律師事務(wù)所關(guān)于河南通達(dá)電纜股份有限公司2020年限制性股票激

勵計劃預(yù)留授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就事項的法律意

見書》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

部分閑置募集資金后繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。

???經(jīng)審核，為提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)成本，全體董事同意公司

（含下屬全資子公司）在不影響正常經(jīng)營的情況下，使用不超過人民幣20,000

萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，用于主營業(yè)務(wù)相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營使用，使用

期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。此次擬使用部分募集資金暫時補充

流動資金不會改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行。

???《關(guān)于歸還部分閑置募集資金后繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動

資金的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊

網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），《獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見》、《海通證

券股份有限公司關(guān)于河南通達(dá)電纜股份有限公司歸還部分閑置募集資金后繼續(xù)

使用部?分閑置?募集?資金暫?時補?充流?動資金?的核?查意見?》詳?見巨潮?資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

部分募集資金項目實施進(jìn)度的議案》。

???經(jīng)審核，全體董事認(rèn)為新都區(qū)航飛航空結(jié)構(gòu)件研發(fā)生產(chǎn)項目在推進(jìn)過程中，

募集資金于2020年10月到賬,該項目建設(shè)用租賃廠房于2021年下半年交付,鑒于

項目擬建設(shè)周期為24個月及以上實際情況，同意公司將該項目的預(yù)計完成時間由

???《關(guān)于調(diào)整部分募集資金項目實施進(jìn)度的公告》詳見《證券時報》、《中國

證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），《獨立董事

關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見》、《海通證券股份有限公司關(guān)于河南通達(dá)電纜股份有

限公司調(diào)整部分募?集資金項目?實施進(jìn)度的核查意見》詳?見巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

???三、備查文件

特此公告。

?????????????????河南通達(dá)電纜股份有限公司董事會

?????????????????????二〇二三年一月十三日

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關(guān)鍵詞： 通達(dá)股份