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為切實(shí)維護(hù)金融安全穩(wěn)定，充分發(fā)揮職能作用，近日，廣平聯(lián)社立足當(dāng)前反洗錢(qián)形勢(shì)和自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，多措并舉增強(qiáng)反洗錢(qián)保障能力，推進(jìn)反洗錢(qián)管理水平。

上下同心，齊抓共管。切實(shí)擔(dān)負(fù)起反洗錢(qián)主體責(zé)任，堅(jiān)守洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防控“第一線”。將反洗錢(qián)工作與各項(xiàng)業(yè)務(wù)同謀劃、同研究、同落實(shí)；積極履行監(jiān)督職責(zé)，及時(shí)對(duì)反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行提醒；各部門(mén)、信用社主動(dòng)落實(shí)各項(xiàng)工作要求，努力提升反洗錢(qián)履職能力；全轄上下各司其職，讓反洗錢(qián)成為一種意識(shí)，做在日常，落到實(shí)處。

擴(kuò)大培訓(xùn)，全員參與。實(shí)施反洗錢(qián)全員培訓(xùn)機(jī)制，通過(guò)對(duì)反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組、反洗錢(qián)專(zhuān)兼職崗位人員、全體員工開(kāi)展反洗錢(qián)主題培訓(xùn)，傳達(dá)當(dāng)前反洗錢(qián)嚴(yán)峻監(jiān)管形勢(shì)，介紹反洗錢(qián)管理的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及預(yù)防措施，講解客戶身份識(shí)別、可疑交易甄別的方式和技巧，學(xué)習(xí)兄弟行社反洗錢(qián)工作的經(jīng)驗(yàn)等，進(jìn)一步提升員工防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)能力和反洗錢(qián)管理工作水平，強(qiáng)化反洗錢(qián)管理體系和管理能力建設(shè)。

自查自糾，立行立改。積極踐行“風(fēng)險(xiǎn)為本”理念，結(jié)合機(jī)構(gòu)實(shí)際，對(duì)標(biāo)監(jiān)管要求，對(duì)客戶盡職調(diào)查、洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定、客戶身份資料和交易記錄保存、大額和可疑交易分析甄別、長(zhǎng)期不動(dòng)戶等方面，以問(wèn)題為導(dǎo)向，以案例為抓手，逐筆開(kāi)展“地毯式”排查；針對(duì)問(wèn)題多發(fā)領(lǐng)域，重點(diǎn)抓、深入查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題建立整改清單，明確整改措施，確保整改到位，并舉一反三，深化拓展，避免再犯。

加強(qiáng)宣傳，提高防范。一是組織員工前往街道、店面、超市等進(jìn)行入戶宣傳，向商戶發(fā)放宣傳折頁(yè)，講解反洗錢(qián)常識(shí)，普及相關(guān)法律法規(guī)。向商戶揭示犯罪分子洗錢(qián)犯罪常用的手法，引導(dǎo)公眾遠(yuǎn)離洗錢(qián)犯罪。二是利用網(wǎng)點(diǎn)多媒體電子屏、LED屏播放反洗錢(qián)宣傳標(biāo)語(yǔ)，在宣傳區(qū)域擺放反洗錢(qián)宣傳手冊(cè)、張貼反洗錢(qián)海報(bào)等方式為前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的群眾普及反洗錢(qián)知識(shí)，講解典型案例，切實(shí)增強(qiáng)群眾的防范意識(shí)。

下一步，廣平聯(lián)社將凝聚反洗錢(qián)管理工作的強(qiáng)大合力，履行好政策性銀行的反洗錢(qián)義務(wù)和責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)管部門(mén)的工作要求，進(jìn)一步提升反洗錢(qián)管理水平，為促進(jìn)廣平縣農(nóng)村信用社高質(zhì)量發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。

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