5月16日，勁旅環(huán)境科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)對(duì)外發(fā)布公告稱(chēng)，董事會(huì)近日收到董事長(zhǎng)、總經(jīng)理于曉霞女士，董事、副總經(jīng)理王傳華先生遞交的書(shū)面辭職報(bào)告。于曉霞女士因工作調(diào)整原因，申請(qǐng)辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，辭職后于曉霞女士繼續(xù)在公司擔(dān)任董事長(zhǎng)、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員、薪酬與考核委員會(huì)委員。王傳華先生因工作調(diào)整原因，申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，辭職后王傳華先生繼續(xù)在公司擔(dān)任董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、審計(jì)委員會(huì)委員。根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，于曉霞女士、王傳華先生的辭職申請(qǐng)自送達(dá)董事會(huì)之日生效。

(資料圖片僅供參考)

截至本公告披露日，于曉霞女士直接持有公司股份22,812,794股,占比20.48%，通過(guò)持有合肥勁旅環(huán)境投資合伙企業(yè)(有限合伙)21.92%的合伙份額間接持有公司1,370,000股，于曉霞女士直接或間接合計(jì)共持有公司股份24,182,794股，直接或間接持有股份占公司總股本的21.71%。王傳華先生直接持有公司股份2,900,000股,占比2.60%。辭職后，于曉霞女士、王傳華先生將繼續(xù)遵守《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)及其所作的相關(guān)承諾。

公司董事會(huì)對(duì)于曉霞女士、王傳華先生在任職期間做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝!

關(guān)于聘任公司總經(jīng)理情況

根據(jù)《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查通過(guò)，公司于2023年5月15日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》，同意聘任王穎哲先生(簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件)為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)屆滿(mǎn)。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：

1、經(jīng)審核公司本次所聘任總經(jīng)理的教育背景、工作經(jīng)歷和專(zhuān)業(yè)能力，我們認(rèn)為，本次聘任的總經(jīng)理符合相關(guān)法律法規(guī)以及規(guī)范性文件所規(guī)定的上市公司高級(jí)管理人員的任職條件，具備履行上市公司高級(jí)管理人員職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)以及工作能力，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情況，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的處罰和懲戒，亦不是失信被執(zhí)行人;

2、我們認(rèn)為本次聘任總經(jīng)理的提名、審議及表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，程序合法有效，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形;

3、經(jīng)核查，于曉霞女士辭任公司總經(jīng)理職務(wù)的原因與實(shí)際情況一致，于曉霞女士的辭任不會(huì)影響公司的日常經(jīng)營(yíng)管理。

因此，我們同意于曉霞女士的辭職并同意聘任王穎哲先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)屆滿(mǎn)。特此公告。

勁旅環(huán)境科技股份有限公司董事會(huì)

2023年5月16日

附件：

王穎哲先生簡(jiǎn)歷

王穎哲先生：出生于1971年7月，中國(guó)國(guó)籍，美國(guó)永久居留權(quán)，清華大學(xué)環(huán)境工程專(zhuān)業(yè)工學(xué)碩士，北京大學(xué)光華管理學(xué)院EMBA，高級(jí)工程師。1993年7月畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學(xué)環(huán)境工程專(zhuān)業(yè)，獲學(xué)士學(xué)位;1993年7月至1996年7月任沈陽(yáng)建筑工程學(xué)院教師;1999年7月畢業(yè)于清華大學(xué)環(huán)境工程專(zhuān)業(yè)，獲碩士學(xué)位;1999年9月至2002年5月任深圳市中興環(huán)境工程技術(shù)有限公司總經(jīng)理助理;2002年5月至2023年3月歷任中節(jié)能?chē)?guó)禎環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?原安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司)市場(chǎng)總監(jiān)、常務(wù)副總經(jīng)理、CEO、總經(jīng)理、執(zhí)行董事長(zhǎng)、董事長(zhǎng)、專(zhuān)家顧問(wèn)、美國(guó)McWong Environmental Technology副總裁。

王穎哲先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。王穎哲先生未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查;未曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單;不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為高級(jí)管理人員的情形;不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第二款規(guī)定的相關(guān)情形;其任職資格符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

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