證券代碼：600031????證券簡稱：三一重工????????公告編號：2023-033

??????????????三一重工股份有限公司

????????第八屆董事會第十三次會議決議公告

(資料圖片)

???本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

???三一重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十三次會議于?2023

年?6?月?14?日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決的董事?9?人，實際參加表決的

董事?9?人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，審議通過以下議案：

???一、審議通過《關(guān)于<2023?年員工持股計劃（草案）及其摘要>的議案》

???為進一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，促進公司建立、健全激勵約束機制，充分

調(diào)動公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及員工的積極性和創(chuàng)造性，有效地將股東利

益、公司利益和經(jīng)營者個人利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，

公司依據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指點意

見》以及其他法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》，制定了《三一重工股份有

限公司?2023?年員工持股計劃（草案）》及其摘要。

???本員工持股計劃的參加對象共計不超過?7,131?人，所有參加對象均需在公司

或公司全資或控股子公司任職；員工持股計劃的設(shè)立規(guī)模不超過?590,604,547?元。

???董事俞宏福先生、易小剛先生、黃建龍先生為本次員工持股計劃的持有人應(yīng)

回避表決。

???本議案尚需公司股東大會審議。

???表決結(jié)果：?6?票同意，?0?票反對，?0?票棄權(quán)。

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??具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《三一重工股份有

限公司2023年員工持股計劃（草案）》及其摘要

??二、審議通過《關(guān)于<2023?年員工持股計劃管理辦法>的議案》

??為規(guī)范公司?2023?年員工持股計劃的實施，根據(jù)《公司法》、

???????????????????????????????《證券法》、

????????????????????????????????????《關(guān)于

上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所上市公司員工持

股計劃信息披露工作指引》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司

章程》、《三一重工?2023?年員工持股計劃（草案）》的規(guī)定，公司制定了《三一重

工?2023?年員工持股計劃管理辦法》。

??董事俞宏福先生、易小剛先生、黃建龍先生為本次員工持股計劃的持有人回

避表決。

??本議案尚需公司股東大會審議。

??表決結(jié)果：?6?票同意，?0?票反對，?0?票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《2023年員工持股

計劃管理辦法》。

??三、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司?2023?年員工持股計劃

相關(guān)事宜的議案》

??為保證公司本次員工持股計劃的順利實施，公司董事會擬提請股東大會授權(quán)

董事會全權(quán)辦理與本次員工持股計劃相關(guān)的事宜，包括但不限于：

于向上交所提出申請、向中國結(jié)算申請辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)等；

案約定的股票來源、資金來源、管理模式變更，以及增加持有人、持有人確定依

據(jù)、持有人認(rèn)購份額標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量、提前終止員工持股計劃等；

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政策發(fā)生變化的，授權(quán)公司董事會按照新的政策對員工持股計劃作出相應(yīng)調(diào)整；

次員工持股計劃有關(guān)的其他事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利

除外。

?上述授權(quán)自公司股東大會通過之日起至本次員工持股計劃實施完畢之日內(nèi)有

效。

?董事俞宏福先生、易小剛先生、黃建龍先生為本次員工持股計劃的持有人回

避表決。

?本議案尚需公司股東大會審議。

?表決結(jié)果：?6?票同意，?0?票反對，?0?票棄權(quán)。

?????四、審議通過《關(guān)于召開?2023?年第三次臨時股東大會的議案》

?公司將于2023年6月30日召開2023年第三次臨時股東大會。

?表決結(jié)果：9?票同意，?0?票反對，?0?票棄權(quán)。

?特此公告。

???????????????????????????三一重工股份有限公司董事會

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