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據(jù)報(bào)道，多倫多道明銀行(TD.US)對(duì)“可疑”客戶交易的處理方式是監(jiān)管機(jī)構(gòu)拒絕批準(zhǔn)該行以134億美元收購(gòu)第一地平線國(guó)家銀行(FHN.US)的原因。最大的障礙是美國(guó)貨幣監(jiān)理署和美聯(lián)儲(chǔ)不愿就道明銀行的反洗錢(qián)行為出具清白證明。

報(bào)道稱(chēng)，道明銀行曾向監(jiān)管機(jī)構(gòu)承諾，將使其反洗錢(qián)政策更加全面和及時(shí)，但這些保證不足以動(dòng)搖監(jiān)管機(jī)構(gòu)。

道明銀行的一位發(fā)言人表示，道明銀行致力于防止犯罪分子利用該行從事非法活動(dòng)，并不斷加強(qiáng)其風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。

第一地平線國(guó)家銀行拒絕置評(píng)。

兩家銀行上周四終止了擬議中的合并，理由是不清楚何時(shí)能獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。消息公布后，第一地平線國(guó)家銀行當(dāng)天暴跌33%。當(dāng)時(shí)，第一地平線國(guó)家銀行的發(fā)言人表示，終止合約僅與道明銀行有關(guān)，與目前的銀行業(yè)動(dòng)蕩無(wú)關(guān)。

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