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世界簡(jiǎn)訊:*ST宏圖:大展“宏圖”終成空

(原標(biāo)題:*ST宏圖:大展“宏圖”終成空)

本刊編輯部丨何艷

作為南京前首富實(shí)控的公司,*ST宏圖已全然不復(fù)往日榮光。最近,公司不僅因連續(xù)5年財(cái)務(wù)造假擬被監(jiān)管層處罰,而且還拉響了退市警報(bào)。令投資者頭疼的是,公司股價(jià)節(jié)節(jié)敗退,長(zhǎng)期表現(xiàn)低迷,最近兩個(gè)交易日更是一字跌停。


(相關(guān)資料圖)

涉嫌巨額財(cái)務(wù)造假

2023年4月18日晚間,*ST宏圖發(fā)布公告稱(chēng),公司收到證監(jiān)會(huì)《行政處罰及市場(chǎng)禁入事先告知書(shū)》。經(jīng)查,*ST宏圖涉嫌違法事實(shí)如下:1.虛構(gòu)交易,虛增收入和利潤(rùn)。2017年至2018年,*ST宏圖通過(guò)宏圖三胞高科技術(shù)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)宏圖三胞)及其32家子公司、3家分公司與三胞集團(tuán)安排設(shè)立、借用并控制的,交由宏圖三胞管理的南京龍昀電腦有限公司等18家公司虛構(gòu)購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù),虛增收入和利潤(rùn),導(dǎo)致2017年和2018年年度報(bào)告存在虛假記載。2.虛減負(fù)債。2017年至2018年,*ST宏圖(包括宏圖三胞)以自己名義與銀行、信托等金融機(jī)構(gòu)發(fā)生未進(jìn)行賬務(wù)處理融資共計(jì)33筆,金額合計(jì)87.66億元,截至2021年12月31日尚未完全償還,2017年至2021年末未償還融資余額分別為71.32億元、73.52億元、73.34億元、72.81億元、72.81億元;*ST宏圖(包括宏圖三胞)以第三方名義通過(guò)商業(yè)保理和票據(jù)貼現(xiàn)等發(fā)生未進(jìn)行賬務(wù)處理的融資共計(jì)25筆,金額合計(jì)28.07億元,截至2021年12月31日尚未完全償還,2017年至2021年年末償還融資余額分別為19.31億元、24.67億元、24.67億元、24.67億元、24.67億元。3.重大遺漏。2017年10月25日,*ST宏圖形成董事會(huì)決議,同意*ST宏圖簽署《保證合同》,為《國(guó)內(nèi)保理合同》(F17C1952)項(xiàng)下保理本金總額不超過(guò)人民幣貳億壹仟萬(wàn)元,期限壹年的債務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。*ST宏圖未在相關(guān)定期報(bào)告中披露該事項(xiàng),導(dǎo)致2017年至2021年年度報(bào)告存在重大遺漏。

證監(jiān)會(huì)擬決定對(duì)控股股東三胞集團(tuán)責(zé)令改正,給予警告,并處以400萬(wàn)元的罰款。對(duì)實(shí)際控制人袁亞非給予警告,處以200萬(wàn)元的罰款,并采取10年市場(chǎng)禁入措施。同時(shí),*ST宏圖時(shí)任董事長(zhǎng)兼總裁廖帆、時(shí)任董事兼財(cái)務(wù)總監(jiān)宋榮榮等其他十余位涉及人員均被給予了罰款、警告等處罰。

基于以上違法事實(shí),根據(jù)相關(guān)司法解釋?zhuān)绻顿Y者于2018年4月10日至2021年12月31日期間買(mǎi)入*ST宏圖,并在2022年1月1日后賣(mài)出或仍持有并曾產(chǎn)生一定浮虧(無(wú)論是否解套)均可發(fā)起索賠,您只需將姓名、聯(lián)系電話(huà)與交易記錄(建議為Excel文件)發(fā)送到weiquan@hongzhoukan.com的郵箱,參與由《證券市場(chǎng)紅周刊》“民間維權(quán)”欄目組織的索賠征集活動(dòng),以維護(hù)自身合法權(quán)益。廣大投資者在獲得賠償前無(wú)需支付任何律師費(fèi)用。

拉響退市警報(bào)

公開(kāi)資料顯示,*ST宏圖于1998年上市,是集零售連鎖、金融服務(wù)、藝術(shù)品拍賣(mài)、科技制造、地產(chǎn)開(kāi)發(fā)五大主業(yè)加金融股權(quán)投資的綜合類(lèi)大型上市公司。2000年,“金陵前首富”袁亞非找到*ST宏圖時(shí)任董事長(zhǎng)劉曉峰,合資創(chuàng)辦了宏圖三胞。

2004年,袁亞非入主危機(jī)中的*ST宏圖,實(shí)現(xiàn)曲線(xiàn)上市。2005年,宏圖集團(tuán)將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給三胞集團(tuán)和中森泰富,實(shí)控人由江蘇省信息產(chǎn)業(yè)廳變更為袁亞非。

此后幾年,*ST宏圖實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示,2011年至2015年,公司營(yíng)收CAGR(年復(fù)合增長(zhǎng)率)超過(guò)10%,歸屬凈利潤(rùn)C(jī)AGR超過(guò)20%。不過(guò),危險(xiǎn)也在同時(shí)醞釀。2018年6月,*ST宏圖控股股東三胞集團(tuán)突發(fā)債務(wù)危機(jī),這一風(fēng)險(xiǎn)也直接傳導(dǎo)至旗下的上市公司。這一年年末,*ST宏圖出現(xiàn)了到期票據(jù)無(wú)法足額償付情況。風(fēng)險(xiǎn)扎堆,導(dǎo)致*ST宏圖2018年股價(jià)暴跌超60%。

進(jìn)入2021年,基本面并無(wú)改觀的*ST宏圖股價(jià)一度跌破1元/股紅線(xiàn),面臨面值退市風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),*ST宏圖2022年業(yè)績(jī)預(yù)告顯示,因重要子公司宏圖三胞被申請(qǐng)破產(chǎn)清算,該公司對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)計(jì)提大額信用減值損失,預(yù)計(jì)2022年末凈資產(chǎn)為-58.31億元到-54.32億元,2022年年報(bào)披露后可能將觸及凈資產(chǎn)為負(fù)的財(cái)務(wù)類(lèi)退市風(fēng)險(xiǎn)警示。

此外,在近期上交所下發(fā)的監(jiān)管函中也指出,*ST宏圖2017年至2021年定期報(bào)告存在虛假記載和重大遺漏。其中,2020年及2021年虛減負(fù)債金額合計(jì)194.96億元,且占該兩年披露的年度期末凈資產(chǎn)合計(jì)金額的4106.92%,該情形屬于“公司披露的資產(chǎn)負(fù)債表連續(xù)兩年存在虛假記載,資產(chǎn)負(fù)債表虛假記載金額合計(jì)達(dá)到5億元以上,且超過(guò)該兩年披露的年度期末凈資產(chǎn)合計(jì)金額的50%”,因此將觸及相關(guān)規(guī)定的重大違法強(qiáng)制退市情形,可能被實(shí)施重大違法強(qiáng)制退市。

對(duì)于相關(guān)事項(xiàng)后續(xù)進(jìn)展,《紅周刊》將保持持續(xù)關(guān)注。

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